Asesoría de Auditoría Forense

Descripción del Servicio

• Identificación de problemas potenciales: Determinar áreas susceptibles de fraude, malversación o conducta irregular dentro de la organización.
• Recolección de evidencia: Recopilar pruebas documentales, electrónicas o testimoniales relevantes que puedan respaldar o refutar las sospechas iniciales.
• Análisis financiero: Revisar registros contables, estados financieros y transacciones para detectar anomalías o inconsistencias que puedan indicar actividades fraudulentas.
• Investigación de transacciones: Seguir el rastro de transacciones específicas para entender su propósito y verificar su legitimidad.
• Revisión de políticas y procedimientos: Evaluar la eficacia de los controles internos existentes y de las políticas de la empresa para prevenir y detectar fraudes.
• Entrevistas y testimonios: Realizar entrevistas con empleados clave y obtener testimonios para obtener una comprensión completa de los eventos y prácticas relacionadas con el posible fraude.
• Análisis de comunicaciones: Revisar correos electrónicos, mensajes y comunicaciones internas para buscar evidencia de comportamiento inapropiado o no ético.
• Informes y conclusiones: Documentar hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un informe detallado que pueda ser utilizado para tomar medidas correctivas o legales.
• Cooperación con autoridades: En casos graves, colaborar con autoridades externas como la policía o abogados para llevar a cabo acciones legales si es necesario.
• Implementación de medidas correctivas: Ayudar a la organización a implementar controles mejorados y políticas actualizadas para prevenir futuros incidentes de fraude o irregularidades.